7月27日，富泰熱力公司黨委組織召開專題會議，對開展三公經(jīng)費及內(nèi)控建設(shè)專項審計工作進行了安排部署。公司黨委副書記、紀檢委書記張志剛主持會議，集團公司紀檢監(jiān)察審計室督導(dǎo)員智曉龍到會指導(dǎo)。
會議指出，此次內(nèi)部審計工作的主要任務(wù)是摸清家底，保障資源合理安排，推動公司進一步將風險管理和合規(guī)管理嵌入經(jīng)營管理的全過程、各方面，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。公司各部門要積極配合，內(nèi)審人員要準確把握職責定位、遵守審計工作紀律，高質(zhì)高效完成審計工作任務(wù)。
按照公司三公經(jīng)費專項審計方案和公司內(nèi)部控制建設(shè)與執(zhí)行情況審計方案確定的目標和任務(wù)，本次重點審計三公經(jīng)費預(yù)算、出差費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用等。本次內(nèi)部控制建設(shè)與執(zhí)行情況重點審計董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層職責權(quán)限、任職條件、議事規(guī)則、工作程序、機構(gòu)設(shè)置及相關(guān)制度要求是否合理合法；企業(yè)的重大決策、重大事項、重要人事任免及大額資金支付業(yè)務(wù)是否按照規(guī)定的權(quán)限和程序?qū)嵭屑w決策審批；在經(jīng)營過程中，是否采用全面預(yù)算管理、是否建立付款審批制度；是否建立合同管理制度；在采購過程中，是否建立采購制度，大宗采購是否履行招標程序；是否建立存貨（材料及設(shè)備）管理制度；是否建立工程項目建設(shè)管理制度，在施工過程中是否建立施工管理制度、質(zhì)量檢驗制度、后續(xù)服務(wù)制度；是否根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定建立嚴格的安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)范、應(yīng)急預(yù)案、責任追究制度等。
會議要求，各單位、各部門要提高認識，積極支持、配合好內(nèi)部審計工作，自覺接受內(nèi)部審計監(jiān)督，強化內(nèi)部管理，主動自查自糾；內(nèi)審人員要充分認識內(nèi)部審計工作的重要性，遵守“四嚴禁”工作要求和“八不準”工作紀律，虛心接受派駐審計督導(dǎo)員的工作指導(dǎo)，確保此次內(nèi)部審計工作取得實效。
